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• 169억 불법 코인 거래로 보이스피싱 '자금세탁'…결국 징역 5년

  보이스피싱 조직과 공모해 169억 원 규모의 미신고 가상자산 거래를 하며 범죄 수익을 세탁한 피고인이 항소심에서도 실형을 선고받았다. 재판 막바지에 피해 금액

  #보이스피싱2026. 04. 20

  

• 보이스피싱 돈 빼돌렸다가 징역 10년…주가조작 대형 사건엔 무기징역도

  대 무기징역까지 선고할 수 있도록 기준이 새로 마련됐다. 대법원은 지난 31일 자금세탁(범죄로 얻은 돈의 출처를 숨기거나 합법적인 돈처럼 위장하는 행위) 범죄에

  #보이스피싱2026. 04. 01

  

• 1000만 원 돌려준 사기꾼, 알고 보니 공범으로 엮으려는 덫

  사기 조직이 1,000만 원을 돌려주는 기이한 일을 겪은 뒤 ‘나도 모르는 새 자금세탁 공범이 된 것 아닌가’라는 공포에 휩싸였다. 법률 전문가들은 이를 더

  #금융/보험2026. 03. 20

  

• "대출해준다더니…" 내 통장으로 10억 세탁, 날벼락 맞은 예비맘

  성. '대출해 주겠다'는 말에 휴대폰을 넘겼다가 자신도 모르는 사이 10억 원대 자금세탁 범죄에 연루됐다. 모든 통장이 정지된 여성은 억울함을 호소하지만, 전문

  #기타 재산범죄2026. 03. 12

  

• 2천원이 2천 비트코인으로…빗썸 60조 '유령 코인' 사태, 먹튀해도 형사처벌 못한다?

  내부통제와 관련된 디테일한 규정은 여전히 미비하다. 황 교수는 "기존 법안들은 자금세탁 방지나 이용자 보호에 초점이 맞춰져 있어, 내부통제 실패에 대한 부분은

  #기타 재산범죄2026. 02. 10

  

• "단순 시청인데 괜찮겠지?" AVMOV 이용자 공포 현실로... 코인 추적의 함정까지

  경우 법원은 이를 명백한 시청 행위로 간주한다. 특히 피해 규모가 큰 사기나 자금세탁 등 가상자산 관련 범죄와 결합될 경우 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법

  #고소/소송절차2025. 12. 24

  

• 소개팅 앱의 달콤한 속삭임, '기부 천사'의 정체는 환전 사기꾼

  “당신은 명백한 피해자”라며 신속한 대응을 주문했다. 5만원이 500만원으로…'자금세탁 방지'라는 덫 소개팅 앱에서 만난 여성은 자신을 해외에서 봉사활동을 하

  #IT/개인정보2025. 12. 22

  

• "16억이 252억으로"...보이스피싱 조직의 충격적인 가상화폐 세탁 수법

  범죄에 가담한 일당 32명을 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 검거, 이 중 자금세탁책 40대 A씨 등 2명을 구속 송치하고 30명을 불구속 송치했다고 밝혔다

  #고소/소송절차2025. 11. 20

  

• 대포통장 공급, '방조'에서 '공동정범'으로... 229억 세탁 조직의 결정적 한 끗

  40대 A씨를 포함한 20명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다. 검거된 A씨 등 자금세탁 조직 84명은 수도권에서 조직적으로 활동했다. 이들은 해외 사기 조직원

  #229억세탁2025. 11. 18

  

• 딥페이크+로맨스스캠+검사 사칭”…94억 뜯은 ‘보이스피싱 제국’

  정도에 따라 형사책임이 달라지는 중요한 법적 판단 근거가 된다. 신종 수법과 자금세탁: 통신사기피해환급법까지 적용 검찰은 피해 방지 및 엄중 처벌을 위해 통신

  #고소/소송절차2025. 11. 12

  
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