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• 국내 여행사가 중국 보이스피싱 자금세탁 창구로⋯32억 굴린 일당, 전원 실형

  금을 세탁해 준 대가로 그중 일부를 여행사 수수료 명목으로 챙겼다. 전형적인 자금세탁 구조였다. 중국에서 자금이 유입되고, 국내 피해금과 섞인 뒤, 다시 해외

  #보이스피싱2026. 05. 29

  

• "실수로 500만 코인"…'자금세탁' 말에 또 속아 입금했다

  스', '계좌번호 오류로 인한 심사비용' 등 각종 명목으로 돈을 요구했다. '자금세탁'까지 언급…돈 돌려받을 생각에 또 송금 사기 조직의 요구는 점점 더 대

  #IT/개인정보2026. 05. 18

  

• "1억 인출하면 50만 원 줄게"…보이스피싱 수익 68억 세탁한 부부 어떻게 됐을까?

  보이스피싱 조직의 자금세탁책으로 활동하며 68억 원이 넘는 범죄 수익을 현금화해 전달한 부부에게 1심 법원이 징역형을 선고했다. 피고인 A씨는 2024년

  #고소/소송절차2026. 05. 12

  

• 3300만원에 집 넘기고 "장례 치러달라" 노부부의 공증 계약…진짜 법적으로 가능할까?

  의 벌금에 처해진다. 그러나 여기에는 전제 조건이 있다. 바로 불법재산 은닉, 자금세탁, 강제집행 면탈, 조세포탈 등 명백한 탈법행위 목적이 있어야만 처벌 대상

  #계약일반/매매2026. 04. 27

  

• 169억 불법 코인 거래로 보이스피싱 '자금세탁'…결국 징역 5년

  보이스피싱 조직과 공모해 169억 원 규모의 미신고 가상자산 거래를 하며 범죄 수익을 세탁한 피고인이 항소심에서도 실형을 선고받았다. 재판 막바지에 피해 금액

  #보이스피싱2026. 04. 20

  

• 보이스피싱 돈 빼돌렸다가 징역 10년…주가조작 대형 사건엔 무기징역도

  대 무기징역까지 선고할 수 있도록 기준이 새로 마련됐다. 대법원은 지난 31일 자금세탁(범죄로 얻은 돈의 출처를 숨기거나 합법적인 돈처럼 위장하는 행위) 범죄에

  #보이스피싱2026. 04. 01

  

• 1000만 원 돌려준 사기꾼, 알고 보니 공범으로 엮으려는 덫

  사기 조직이 1,000만 원을 돌려주는 기이한 일을 겪은 뒤 ‘나도 모르는 새 자금세탁 공범이 된 것 아닌가’라는 공포에 휩싸였다. 법률 전문가들은 이를 더

  #금융/보험2026. 03. 20

  

• "대출해준다더니…" 내 통장으로 10억 세탁, 날벼락 맞은 예비맘

  성. '대출해 주겠다'는 말에 휴대폰을 넘겼다가 자신도 모르는 사이 10억 원대 자금세탁 범죄에 연루됐다. 모든 통장이 정지된 여성은 억울함을 호소하지만, 전문

  #기타 재산범죄2026. 03. 12

  

• 2천원이 2천 비트코인으로…빗썸 60조 '유령 코인' 사태, 먹튀해도 형사처벌 못한다?

  내부통제와 관련된 디테일한 규정은 여전히 미비하다. 황 교수는 "기존 법안들은 자금세탁 방지나 이용자 보호에 초점이 맞춰져 있어, 내부통제 실패에 대한 부분은

  #기타 재산범죄2026. 02. 10

  

• "단순 시청인데 괜찮겠지?" AVMOV 이용자 공포 현실로... 코인 추적의 함정까지

  경우 법원은 이를 명백한 시청 행위로 간주한다. 특히 피해 규모가 큰 사기나 자금세탁 등 가상자산 관련 범죄와 결합될 경우 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법

  #고소/소송절차2025. 12. 24

  
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