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• 유튜브 보고 바카라 3주 즐겼는데…돈 오가자 계좌 '거래정지', 도박 자백해도 될까?

  계좌가 거래 정지된 것이다. 이 기간 A씨의 계좌에는 입금 1억 8000만원, 출금 1억 7000만원이 오갔고 최종적으로 약 2000만원의 수익이 남았다.

  #계좌거래정지2026. 08. 24

  

• 동업자가 7000만원 횡령 후 전액 갚았다면…해고하고 사업체 넘겨받을 수 있을까?

  동업을 계속하자며 합의를 제안하면서도, 사업자등록상 주대표 지위와 사업용 계좌 출금 권한은 넘겨주지 않고 있다. A씨는 동업 관계를 끝내고 사업장을 단독으로

  #기업법무2026. 08. 04

  

• 사설도박 환전 후 전기통신금융사기로 계좌 지급정지, 해제 가능할까?

  피해 신고가 접수되면서 A씨 명의의 다른 은행 계좌와 증권사 계좌까지 비대면 출금 및 이체 거래가 연쇄적으로 정지되었다. 삼성증권은 창구 방문을 통한 대면

  #계좌지급정지2026. 08. 04

  

• '도박만 3번째' 같이한 친구 계좌까지 '피싱'으로 정지…자수하면 선처받을까?

  과거에도 두 차례 도박으로 벌금형을 받은 전력이 있다. 이번에 입금 300만원, 출금 200만원을 한 사실까지 걸리면 세 번째 적발이다. 만약 자신의 계좌까지

  #마약/도박2026. 07. 23

  

• 코스닥 연동 허위 사이트로 84억 편취, 실제 주식 매매는 없었다⋯대법원 판단은?

  조작해 피해자들이 실제로 수익을 낸 것처럼 보이게 했다. 피해자들이 수익금을 출금하려 하자 이번엔 "세금이나 수수료가 필요하다"며 추가 송금을 요구했다. 돈을

  #리딩방 투자사기2026. 06. 08

  

• "돈 없다"며 옥죄던 남편, 알고보니 코인 대박…이혼 2년 지났다면 숨긴 재산 못 찾는다

  좌와 연결된 은행 계좌를 사용하는 경우가 많다"며 "소송 과정에서 확보한 은행 입출금 거래내역을 3년 치 정도를 꼼꼼하게 살펴보면 특정 거래소로의 입금이나 출금

  #가사 일반2026. 04. 24

  

• 나도 모르는 800만원 입출금…순식간에 '사기 공범' 몰린 직장인

  00만원을 입금했다가 곧바로 인출해갔다. 다음 날 은행은 A씨의 계좌에 대해 출금 및 지급정지 조치를 내렸다. 800만원을 입금했던 사람이 "A씨 계좌가 사기

  #금융/보험2026. 01. 05

  

• "월급 줄게" 속아 대포통장 개설 어르신들, 1천억대 범죄 가담 덫에 걸리다

  해금을 세탁하는 데 사용됐으며, 1,228억원이 대포통장을 거쳐 현금이나 달러로 출금됐다. 이들은 출금 시 은행의 의심을 피하기 위해 회사직원으로 위장한 조직원이

  #IT/개인정보2025. 10. 17

  

• "한국 여행 간다" 인스타 DM…알고 보니 2500만원 노린 투자 사기였다

  두 사람은 카카오톡으로 대화를 이어갔다. 신뢰 쌓은 미끼 “소액 수익, 실제 출금” A씨는 특정 투자 사이트를 소개하며 피해자를 유인했다. 처음에는 소액 투자

  #IT/개인정보2025. 10. 15

  

• 30년 지인의 기초수급비 뜯은 50대, 법의 철퇴 맞다

  에 걸린 지인 A씨는 B씨에게 "장애인이니 내가 도와주겠다. 돈을 빌리려면 먼저 출금 수수료를 내라"며 5만 원을 갈취하는 것을 시작으로, 5년이 넘는 기간 동안

  #고소/소송절차2025. 09. 05

  
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