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• 데이팅 앱 로맨스 스캠, '안전 수익' 유혹에 빠져…처벌 두려워도 신고해야 하는 이유

  하지만 방법이 없는 것은 아니다. 전문가들은 가해자 검거와 별개로 국내에 있는 '돈세탁 계좌'를 추적하는 것이 현실적인 해결책이라고 조언한다. 김일권 변호사는

  #IT/개인정보2025. 12. 03

  

• 로맨스·투자사기 수익 100억 상품권 돈세탁, 총책 징역 5년 전망

  부산경찰청 사이버수사과는 투자사기 및 로맨스 스캠 등으로부터 발생한 범죄 수익금 100억 원을 세탁한 혐의(형법상 범죄단체조직, 통신사기피해환급법 위반 등)로 총

  #100억2025. 11. 04

  

• "한국 여행 간다" 인스타 DM…알고 보니 2500만원 노린 투자 사기였다

  피해자는 의심 없이 700만원을 보냈다. 하지만 출금은 또다시 막혔고, 이번엔 “돈세탁 검토비 600만원이 필요하다”는 추가 요구가 돌아왔다. A씨가 또 절반을

  #IT/개인정보2025. 10. 15

  

• 늘 하던 상품권 판매였는데…어느 날 '돈세탁 주범'이 됐다

  "성실히 일했을 뿐인데"…보이스피싱 자금세탁범으로 몰린 사장의 절규 "하던 대로만 하면 됩니다." 전임 대표의 이 한마디를 믿고 성실히 상품권 매매업체를 운영하

  #구속적부심사2025. 09. 02

  

• 모르는 돈이 입금돼서 돌려줬는데, '보이스 피싱' 수사 대상이 됐어요

  다는 증거가 없어 처벌 가능성은 낮다"고 분석했다. 다만 "계좌가 피싱 조직의 돈세탁 경로처럼 보일 수 있기 때문에, 경찰 입장에서는 사실관계를 확인하기 위한

  #경찰조사2025. 06. 19

  

• '아동 포르노 사이트' 운영 한국인⋯손 놓은 한국, 끝까지 처벌하려는 미국

  자금세탁 문제가 충분히 될 수 있다”고 말했다. 실제 미 법무부는 손씨에 대해 돈세탁 등 9가지 혐의를 적용했다. 운영자 손 씨, 미국에 끌려가면 최소 '징역

  #아동 포르노2019. 10. 25