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• 유령 상품권 업체 차려 122억 돈세탁…'주식 리딩방' 조직원, 징역 4년으로 감형

  유명 증권사와 유튜버를 사칭해 피해자들을 속인 주식 리딩방 사기 조직의 자금세탁책이 항소심에서 감형받았다. 1심에서는 납득하기 어려운 변명으로 범행을

  #돈세탁13시간 전

  

• 가짜 모바일 청첩장으로 돈 빼내고 가상화폐로 흔적 지웠다…스미싱 범죄 도운 알바생 처벌은?

  그램이 포함된 가짜 모바일 청첩장을 보내 돈을 빼돌리는 이른바 '스미싱' 조직의 자금세탁책 역할이었다. 가짜 청첩장 클릭하자 490만원 증발…가상화폐로 치밀하

  #가짜 모바일 청첩장2026. 06. 26

  

• 국내 여행사가 중국 보이스피싱 자금세탁 창구로⋯32억 굴린 일당, 전원 실형

  이 대거 사임한 상황에서, 남은 임직원인 피고인들이 암묵적·순차적으로 보이스피싱 자금세탁책 역할을 맡은 것으로 판단했다. 재판부는 "피고인들의 범행은 범죄 완성

  #보이스피싱2026. 05. 29

  

• "1억 인출하면 50만 원 줄게"…보이스피싱 수익 68억 세탁한 부부 어떻게 됐을까?

  보이스피싱 조직의 자금세탁책으로 활동하며 68억 원이 넘는 범죄 수익을 현금화해 전달한 부부에게 1심 법원이 징역형을 선고했다. 피고인 A씨는 2024년

  #고소/소송절차2026. 05. 12

  

• "검사 사칭 가스라이팅" 4천만원 털린 20대, 경찰의 끈질긴 추적으로 피해금 전액 환수

  내용의 사건 서류를 문자로 수신했다. 이어 검사를 사칭한 피의자 B씨(20대·자금세탁책)는 A씨에게 전화를 걸어 "보호관찰이 필요하니 반차를 내고 숙박업소에서

  #고소/소송절차2025. 12. 02

  

• "16억이 252억으로"...보이스피싱 조직의 충격적인 가상화폐 세탁 수법

  범죄에 가담한 일당 32명을 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 검거, 이 중 자금세탁책 40대 A씨 등 2명을 구속 송치하고 30명을 불구속 송치했다고 밝혔다

  #고소/소송절차2025. 11. 20

  

• 군·정당·경호처 사칭 ‘초대형 보이스피싱’…18명 구속

  으로 움직인 조직의 실체 검거된 조직원들은 해외총책인 '사장단'을 정점으로 하여 자금세탁책, 관리책, 중계기 관리책, 콜센터 조직원, 국내 총책 등으로 역할이 명

  #고소/소송절차2025. 11. 03